Cảnh sát tìm thấy 605 trịệu rúp trong chiếc đi-văng cũ ở St. Petersburg

Trong quá trình lục soát trong khuôn khổ điều tra vụ án hình sự về một mạng lưới rửa tiền, cảnh sát đã tìm thấy 605 triệu rúp tiền mặt được cất giấu trong một chiếc đi- văng cũ tại một căn hộ ở thành phố St. Petersburg, hãng tin Fontanka ngày 14/12 dẫn nguồn tin từ trang web của Bộ nội vụ LB Nga.

Tại St. Petersburg, cảnh sát và cơ quan an ninh quốc gia FSB đã phát hiện ra một mạng lưới các công ty tham gia vào các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, kiếm lợi nhuận từ họat động rửa tiền quy mô lớn. Theo kết quả điều tra, mạng lưới này qua các “công ty một ngày” đã thực hiện các phi vụ “rửa tiền” có tổng số lên đến hơn 644 triệu rúp với phí hoa hồng 8%, từ đó đã kiếm được lợi nhuận 55 triệu rúp.

Vào ngày 13 tháng 12, trong quá trình điều tra vụ án này, 35 vụ khám xét đã được tiến hành tại 24 căn hộ và 11 văn phòng của các công ty ở St. Petersburg. Tất cả các công ty tham gia mạng lưới này đều được đăng ký trong năm 2014-2015.

Nguồn tin từ “Fontanka.ru” cho hay, trong một cuộc lục soát một căn hộ tại nhà số 9 trên phố Gastello ở quận Moskovsky, TP. St Petersburg, cảnh sát đã tìm thấy trong một chiếc đi-văng cũ 605 triệu rúp gồm tiền mệnh giá 5 nghìn rúp, có tổng trọng lượng là 130 kg. Các nhân viên kiểm kê đã phải mất vài giờ để đếm hết số tiền này. Căn hộ này là nhà của một nhân viên kế toán 54 tuổi làm việc trong một công ty bán thuốc lá.

Cũng theo “Fontanka”, người tổ chức mạng lưới rửa tiền là cư dân St Petersburg tên Andrey Ahmadov, 33 tuổi. Sau quá trình lục soát, sáu người đã bị liệt vào danh sách các nghi phạm.

Theo tintucnuocnga.com